Financieel Juridische Reeks 19 - CDD, Wwft en Sw voor de financiële sector

Auteur F.M.A. 't Hart, I.P. Palm-Steyerberg

Maak tweedehands je eerste keus

30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf 4 boeken of 40 euro
Op werkdagen voor 15:00 besteld, dezelfde dag verzonden

Sorry, niet op voorraad

ISBN

9789462512511

Bindwijze

Paperback

Taal

Overig

Auteur

F.M.A. 't Hart, I.P. Palm-Steyerberg

Uitgeverij

Uitgeverij Paris B.V.

Jaar van uitgifte

2021

Aantal pagina’s

250

Waar gaat het over?

Deze bundel bevat bijdragen van diverse auteurs met verschillende achtergronden over de belangrijkste onderwerpen waarmee financiële ondernemingen te maken hebben bij de vervulling van een poortwachtersfunctie. Het cliëntacceptatiebeleid, het cliëntonderzoek, de SIRA- en risicobeoordeling, de monitoring van cliënten en transacties en de melding van ongebruikelijke transacties, de jurisprudentie bij offboarding versus het recht op een betaalrekening, toezicht en handhaving door de toezichthouders, de naleving van de sanctieregelgeving, de eisen die aan bepaalde dienstverleners worden gesteld en de strafrechtelijke aspecten die relevant zijn bij de bestrijding van witwassen door financiële ondernemingen. De poortwachtersfunctie die financiële ondernemingen dienen te vervullen, is een actueel en in de praktijk belangrijk onderwerp geworden. Ook specifieke onderwerpen zoals UBO’s, PEP’s en herkomst van vermogen komen aan bod. Deze bundel geeft praktijkgerichte inzicht in deze materie.

Lees verder

Recensies

0 recensies

Inloggen

Je e-mailadres

Je wachtwoord

Helaas zijn er geen recensies op dit boek