• 30 dagen retourgarantie
  • Gratis verzending vanaf €40,- of 4 boeken
  • Alle boeken met zorg gecontroleerd
Naar de startpagina
Naar de startpagina
Bestellen

CDD, Wwft en Sw voor de financiële sector / Financieel Juridische Reeks / 19

Auteur F.M.A. 't Hart
component.cms.imageGallery.skipImageGallery
CDD, Wwft en Sw voor de financiële sector / Financieel Juridische Reeks / 19
Maak tweedehands je eerste keus
  • 30 dagen retourgarantie 
  • Gratis verzending vanaf 4 boeken of 40 euro
  • Op werkdagen voor 15:00 besteld, dezelfde dag verzonden
Niet op voorraad... Seintje? Vul je e-mail adres in en wij sturen je een e-mail als het boek weer op voorraad is.
ISBN
9789462512511
Bindwijze
Paperback
Taal
Nederlands , Overig
Auteur
F.M.A. 't Hart
Uitgeverij
Uitgeverij Paris B.V.
Jaar van uitgifte
2021
Aantal pagina's
250

Waar gaat het over?

Deze bundel bevat bijdragen van diverse auteurs met verschillende achtergronden over de belangrijkste onderwerpen waarmee financiële ondernemingen te maken hebben bij de vervulling van een poortwachtersfunctie. Het cliëntacceptatiebeleid, het cliëntonderzoek, de SIRA- en risicobeoordeling, de monitoring van cliënten en transacties en de melding van ongebruikelijke transacties, de jurisprudentie bij offboarding versus het recht op een betaalrekening, toezicht en handhaving door de toezichthouders, de naleving van de sanctieregelgeving, de eisen die aan bepaalde dienstverleners worden gesteld en de strafrechtelijke aspecten die relevant zijn bij de bestrijding van witwassen door financiële ondernemingen. De poortwachtersfunctie die financiële ondernemingen dienen te vervullen, is een actueel en in de praktijk belangrijk onderwerp geworden. Ook specifieke onderwerpen zoals UBO’s, PEP’s en herkomst van vermogen komen aan bod. Deze bundel geeft praktijkgerichte inzicht in deze materie.
Lees verder

Recensies

0 recensies

Meer in Recht

WPNR Jubileumbundel 150 jaar / WPNR Boekenreeks
WPNR Jubileumbundel 150 jaar / WPNR Boekenreeks
50% korting
25,00 12,50
Juridische aspecten van mediation / Mediation reeks
Eva Schutte
Juridische aspecten van mediation / Mediation reeks
Tweedehands Beetje gebruikt
50,75
Juridische aspecten van mediation / Mediation reeks
Eva Schutte
Juridische aspecten van mediation / Mediation reeks
Tweedehands Echt gebruikt
48,15
Juridische aspecten van mediation / Mediation reeks
Eva Schutte
Juridische aspecten van mediation / Mediation reeks
Tweedehands Als nieuw
53,40
Verzameling wetgeving notariaat / Editie 2017 / Educatieve wettenverzameling
Verzameling wetgeving notariaat / Editie 2017 / Educatieve wettenverzameling
50% korting
63,55 31,77
Gespreksvoering in de juridische praktijk
Gespreksvoering in de juridische praktijk
Tweedehands Beetje gebruikt
7,10
WPNR Jubileumbundel 150 jaar / WPNR Boekenreeks
WPNR Jubileumbundel 150 jaar / WPNR Boekenreeks
50% korting
25,00 12,50
Juridische aspecten van mediation / Mediation reeks
Eva Schutte
Juridische aspecten van mediation / Mediation reeks
Tweedehands Beetje gebruikt
50,75
Juridische aspecten van mediation / Mediation reeks
Eva Schutte
Juridische aspecten van mediation / Mediation reeks
Tweedehands Echt gebruikt
48,15
Juridische aspecten van mediation / Mediation reeks
Eva Schutte
Juridische aspecten van mediation / Mediation reeks
Tweedehands Als nieuw
53,40
Verzameling wetgeving notariaat / Editie 2017 / Educatieve wettenverzameling
Verzameling wetgeving notariaat / Editie 2017 / Educatieve wettenverzameling
50% korting
63,55 31,77
Gespreksvoering in de juridische praktijk
Gespreksvoering in de juridische praktijk
Tweedehands Beetje gebruikt
7,10