• 30 dagen retourgarantie 
  • Gratis verzending vanaf 4 boeken of 40 euro
  • Alle boeken met zorg gecontroleerd
Naar de startpagina
Naar de startpagina
Bestellen

CDD, Wwft en Sw voor de financiële sector / Financieel Juridische Reeks / 19

Auteur F.M.A. 't Hart
component.cms.imageGallery.skipImageGallery
CDD, Wwft en Sw voor de financiële sector / Financieel Juridische Reeks / 19
Maak tweedehands je eerste keus
  • 30 dagen retourgarantie 
  • Gratis verzending vanaf 4 boeken of 40 euro
  • Alle boeken met zorg gecontroleerd
  • Voor 15:00u besteld, dezelfde dag verzonden

53,65

Hoe tweedehands wil je het hebben?
CDD, Wwft en Sw voor de financiële sector / Financieel Juridische Reeks / 19
CDD, Wwft en Sw voor de financiële sector / Financieel Juridische Reeks / 19
Als nieuw
53,65
10000631846
ISBN
9789462512511
Bindwijze
Paperback
Taal
Nederlands
Auteur
F.M.A. 't Hart
Uitgeverij
Uitgeverij Paris B.V.
Jaar van uitgifte
2021
Aantal pagina's
250

Waar gaat het over?

Deze bundel bevat bijdragen van diverse auteurs met verschillende achtergronden over de belangrijkste onderwerpen waarmee financiële ondernemingen te maken hebben bij de vervulling van een poortwachtersfunctie. Het cliëntacceptatiebeleid, het cliëntonderzoek, de SIRA- en risicobeoordeling, de monitoring van cliënten en transacties en de melding van ongebruikelijke transacties, de jurisprudentie bij offboarding versus het recht op een betaalrekening, toezicht en handhaving door de toezichthouders, de naleving van de sanctieregelgeving, de eisen die aan bepaalde dienstverleners worden gesteld en de strafrechtelijke aspecten die relevant zijn bij de bestrijding van witwassen door financiële ondernemingen. De poortwachtersfunctie die financiële ondernemingen dienen te vervullen, is een actueel en in de praktijk belangrijk onderwerp geworden. Ook specifieke onderwerpen zoals UBO’s, PEP’s en herkomst van vermogen komen aan bod. Deze bundel geeft praktijkgerichte inzicht in deze materie.
Lees verder

Recensies

0 recensies

Meer in Recht

Regelingen voor collectieve schade / A-LAB (Amsterdam Institute for Law and Behavior)
Regelingen voor collectieve schade / A-LAB (Amsterdam Institute for Law and Behavior)
Tweedehands Als nieuw
36,00
100 marketingvragen juridisch beantwoord
100 marketingvragen juridisch beantwoord
25% korting
13,00 9,75
Tot persistit!
Tot persistit!
Tweedehands Beetje gebruikt
23,20
Tot persistit!
Tot persistit!
Tweedehands Als nieuw
24,50
Personen- en Familierecht & Erfrecht
Personen- en Familierecht & Erfrecht
Tweedehands Als nieuw
22,55
Inzicht in de OR Praktijkboek 2025
Inzicht in de OR Praktijkboek 2025
Tweedehands Als nieuw
48,50
Regelingen voor collectieve schade / A-LAB (Amsterdam Institute for Law and Behavior)
Regelingen voor collectieve schade / A-LAB (Amsterdam Institute for Law and Behavior)
Tweedehands Als nieuw
36,00
100 marketingvragen juridisch beantwoord
100 marketingvragen juridisch beantwoord
25% korting
13,00 9,75
Tot persistit!
Tot persistit!
Tweedehands Beetje gebruikt
23,20
Tot persistit!
Tot persistit!
Tweedehands Als nieuw
24,50
Personen- en Familierecht & Erfrecht
Personen- en Familierecht & Erfrecht
Tweedehands Als nieuw
22,55
Inzicht in de OR Praktijkboek 2025
Inzicht in de OR Praktijkboek 2025
Tweedehands Als nieuw
48,50