• 30 dagen retourgarantie
  • Gratis verzending vanaf €40,- of 4 boeken
  • Alle boeken met zorg gecontroleerd
Naar de startpagina
Naar de startpagina
Bestellen

CDD, Wwft en Sw voor de financiële sector / Financieel Juridische Reeks / 19

Auteur F.M.A. 't Hart
component.cms.imageGallery.skipImageGallery
CDD, Wwft en Sw voor de financiële sector / Financieel Juridische Reeks / 19
Maak tweedehands je eerste keus
  • 30 dagen retourgarantie 
  • Gratis verzending vanaf 4 boeken of 40 euro
  • Op werkdagen voor 15:00 besteld, dezelfde dag verzonden

54,04

Hoe tweedehands wil je het hebben?
CDD, Wwft en Sw voor de financiële sector / Financieel Juridische Reeks / 19
CDD, Wwft en Sw voor de financiële sector / Financieel Juridische Reeks / 19
Als nieuw
54,04
790701535
ISBN
9789462512511
Bindwijze
Paperback
Taal
Nederlands
Auteur
F.M.A. 't Hart
Uitgeverij
Uitgeverij Paris B.V.
Jaar van uitgifte
2021
Aantal pagina's
250

Waar gaat het over?

Deze bundel bevat bijdragen van diverse auteurs met verschillende achtergronden over de belangrijkste onderwerpen waarmee financiële ondernemingen te maken hebben bij de vervulling van een poortwachtersfunctie. Het cliëntacceptatiebeleid, het cliëntonderzoek, de SIRA- en risicobeoordeling, de monitoring van cliënten en transacties en de melding van ongebruikelijke transacties, de jurisprudentie bij offboarding versus het recht op een betaalrekening, toezicht en handhaving door de toezichthouders, de naleving van de sanctieregelgeving, de eisen die aan bepaalde dienstverleners worden gesteld en de strafrechtelijke aspecten die relevant zijn bij de bestrijding van witwassen door financiële ondernemingen. De poortwachtersfunctie die financiële ondernemingen dienen te vervullen, is een actueel en in de praktijk belangrijk onderwerp geworden. Ook specifieke onderwerpen zoals UBO’s, PEP’s en herkomst van vermogen komen aan bod. Deze bundel geeft praktijkgerichte inzicht in deze materie.
Lees verder

Recensies

0 recensies

Meer in Recht

Praktisch Arbeidsrecht
C.J. Loonstra
Praktisch Arbeidsrecht
7,85
Van Legal Realism naar Legal Big Data / Maastricht Law Series / 15
Frans Leeuw
Van Legal Realism naar Legal Big Data / Maastricht Law Series / 15
25% korting
30,80 23,10
Klimaat en recht / Law extra
Klimaat en recht / Law extra
Tweedehands Als nieuw
22,55
Vastgoed en duurzaamheid / Ars notariatus / 175
Vastgoed en duurzaamheid / Ars notariatus / 175
Tweedehands Echt gebruikt
29,65
De conflictoplossende rol van de rechter in kleine en grote zaken
De conflictoplossende rol van de rechter in kleine en grote zaken
Tweedehands Als nieuw
22,95
2012/2013 wetgeving jeugdrecht
2012/2013 wetgeving jeugdrecht
25% korting
13,60 10,20
Praktisch Arbeidsrecht
C.J. Loonstra
Praktisch Arbeidsrecht
7,85
Van Legal Realism naar Legal Big Data / Maastricht Law Series / 15
Frans Leeuw
Van Legal Realism naar Legal Big Data / Maastricht Law Series / 15
25% korting
30,80 23,10
Klimaat en recht / Law extra
Klimaat en recht / Law extra
Tweedehands Als nieuw
22,55
Vastgoed en duurzaamheid / Ars notariatus / 175
Vastgoed en duurzaamheid / Ars notariatus / 175
Tweedehands Echt gebruikt
29,65
De conflictoplossende rol van de rechter in kleine en grote zaken
De conflictoplossende rol van de rechter in kleine en grote zaken
Tweedehands Als nieuw
22,95
2012/2013 wetgeving jeugdrecht
2012/2013 wetgeving jeugdrecht
25% korting
13,60 10,20