Financial crime scripting

Financial crime scripting is een nieuwe methode waarmee inzicht wordt verschaft in criminele geldstromen gerelateerd aan winstgedreven vormen van criminaliteit. Voortbouwend op de bestaande methode van crime scripting, die al in de jaren negentig van de vorige eeuw werd geïntroduceerd in de criminologie, is het met deze nieuwe methode mogelijk om kennis over financiële aspecten van specifieke vormen van criminaliteit te ontwikkelen, organiseren en systematiseren. Financial crime scripting vormt op deze manier een vliegwiel voor een intelligencegestuurde aanpak van criminaliteit.

In dit boek worden de fundamenten en basisprincipes van de methode uiteengezet, worden handvatten en een stappenplan geboden om er concreet mee aan de slag te gaan, en worden tot slot (mogelijke) praktijktoepassingen ervan toegelicht.

Thom Snaphaan MSc is werkzaam als senior onderzoeker bij het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht (V&V) van Avans Hogeschool en is tevens doctoraatsonderzoeker aan de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht van de Universiteit Gent. Hij werkte eerder als criminoloog bij het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. In die rol was hij in de periode 2021-2022 projectleider van het project Financial Crime Scripting.

Manon Kostense LLM is werkzaam als medewerker opsporing bij de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). In deze functie was zij van 2020 tot en met 2022 werkzaam als projectmedewerker bij het project Financial Crime Scripting.

Dr. Teun van Ruitenburg is werkzaam als lector Ondermijning bij het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht (V&V) van Avans Hogeschool en als senior onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Bij de initiatie van het project werkte hij als criminoloog bij het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. Hij was in 2020 projectleider van het project Financial Crime Scripting.